覆蓋市場、客戶、交易、運營、系統等多維風險場景。
7x24 小時實時監控，毫秒級檢測異常並預警。
靈活配置風控規則，支持多條件組合與動態策略。
內置行業合規規則與監管要求，降低合規成本。
多維度數據看板，洞察風險趨勢與運營狀況。
数据来源
交易系統 OMS客戶系統 CRM賬戶系統KYC 系統第三方數據市場數據系統日誌
统一数据总线 Real-time Data Bus
交易風險客戶風險賬戶風險行爲風險
預警規則自定義規則閾值編輯動態策略
流式計算異常檢測關聯分析趨勢分析
多級預警即時通知通知策略升級機制
处置与追踪
工單處理人工審覈處理記錄覆盤分析合規報告
风险概览
128高風險告警532中風險告警1,268今日已處理
风险分布
1,268风险事件
- Transaction risk
- Client risk
- Account risk
- Behavior risk
- Other risk
实时告警
- 大額異常交易6分钟前
- 高頻異常行爲9分钟前
- 异常登录行为12分钟前
- KYC 審覈異常15分钟前
系统健康
- API 服務正常
- 數據服務正常
- 組合引擎正常
- 消息隊列正常
- 存儲服務正常
核心风控能力
交易風險監測
監測異常交易行爲、頻率、規模、價格偏離等風險。
客戶風險識別
基於行爲與屬性畫像，識別高風險客戶與異常活動。
賬戶風險管理
監控賬戶生命週期，識別異常登錄、資金異動和賬戶風險。
合規風控
內置合規規則，支持制裁名單、PEP、可疑交易檢查。
系統風險監控
監控系統性能、可用性、資源使用與安全狀態。
合规保障
符合国际合规标准，支持监管要求，助力企业稳健合规运营。