身份驗證
多源驗證，確保身份真實有效
符合全球主要監管要求，支持多司法轄區合規。
自動化處理與智能審覈，大幅提升工作效率。
自定義規則與流程，適配不同業務場景。
嚴格數據保護機制，保障用戶隱私與信息安全。
支持多語言、多幣種，服務全球業務。
端到端 KYC/AML 工作流程
從用戶提交到持續監控，構建完整的合規閉環。
多種身份驗證方式
證件、自拍、活體檢測等
智能風險評估
基於規則與模型的風險評分
制裁與名單篩查
全球制裁名單、PEP 檢查
可配置審覈流程
多級審覈，自定義規則
持續監控與預警
交易監控、行爲分析、預警通知
收集身份信息與資料
證件識別與活體檢測
制裁名單與風險評估
人工審覈或自動決策
動態監控與風險預警
统一数据与风险引擎
數據標準化風險規則引擎機器學習模型審計日誌
业务系统对接 賬戶系統 交易系統 CRM / OMS 報表系統 第三方平臺 更多系統
适用业务场景
新用戶開戶註冊的身份驗證與風險審查
更高權限或額度時的重新驗證與審覈
實時監控交易行爲，識別可疑活動
定期更新客戶信息，確保持續合規
處理高風險警報與異常事件
合规标准支持
- FATF
- GDPR
- OFAC
- AMLD
- SFC
- 更多監管要求
为企业带来的价值
降低合規風險
減少違規風險，避免高額罰款與聲譽損失
提升運營效率
自動化配置減少人工操作，加快業務處理速度
增強用戶體驗
流暢的驗證流程，提升用戶滿意度
支持業務增長
靈活擴展能力，支持全球業務快速拓展