التحقق من الهوية
Multi-source verification for authenticity.
حل KYC / AML
دعم التحقق من الهوية ومسارات المراجعة لعمليات المؤسسات
توفر Finger Grid حلا كاملا لـ KYC / AML يساعد المؤسسات على بناء مسارات تحقق ومراجعة فعالة ومنضبطة.
فحص المخاطر
Real-time screening to identify potential risk.
مراقبة مستمرة
Dynamic monitoring for abnormal behavior.
مراجعة الامتثال
Adapt review workflows to compliance requirements.
Support multi-region review requirements.
Automate processing and intelligent review.
Custom rules and workflows for different scenarios.
Strict data protection for privacy and information security.
Support multi-language and multi-market operations.
مسار KYC / AML شامل
Build a complete compliance loop from user submission to continuous monitoring.
طرق تحقق متعددة
Documents, selfie, liveness detection, and related checks.
تقييم مخاطر ذكي
Assess account risk from rules and models.
فحص AML والقوائم
Global sanctions list and PEP checks.
مسار مراجعة قابل للإعداد
Multi-level review and custom rules.
مراقبة وتنبيهات مستمرة
Transaction monitoring, behavior analysis, and alerts.
Collect identity information and documents.
Document recognition and liveness detection.
Sanctions list and risk evaluation.
Manual review or automated decision.
Dynamic monitoring and risk alerts.
محرك بيانات ومخاطر موحد
توحيد البياناتمحرك قواعد المخاطرنموذج تعلم آليسجلات التدقيق
تكامل أنظمة الأعمال نظام الحسابات نظام المعاملات CRM / OMS نظام التقارير منصات خارجية أنظمة أخرى
سيناريوهات العمل المناسبة
Identity verification and risk screening for new users.
Review higher permission or limit applications.
Identify suspicious activity through real-time monitoring.
Regularly update client information and maintain compliance.
Handle risk alerts and exception cases.
دعم معايير الامتثال
- FATF
- GDPR
- OFAC
- AMLD
- SFC
- متطلبات تنظيمية إضافية
القيمة للمؤسسات
تقليل مخاطر الامتثال
Reduce violations and avoid high penalties.
تحسين كفاءة التشغيل
Automate configuration and manual operations.
تحسين تجربة المستخدم
Smooth verification flows improve satisfaction.
دعم نمو الأعمال
Flexible expansion supports global business development.
حل KYC / AML أكثر أمانا وكفاءة
بناء نظام تحقق ومراجعة قابل للتوسع ومنضبط لعمليات المؤسسات.