本人確認
Multi-source verification for authenticity.
KYC / AML ソリューション
エンタープライズ運用向けの本人確認と審査ワークフロー支援
Finger Grid は、効率的で統制された本人確認・審査ワークフローを構築するための KYC / AML ソリューションを提供します。
リスクスクリーニング
Real-time screening to identify potential risk.
継続監視
Dynamic monitoring for abnormal behavior.
コンプライアンス審査
Adapt review workflows to compliance requirements.
Support multi-region review requirements.
Automate processing and intelligent review.
Custom rules and workflows for different scenarios.
Strict data protection for privacy and information security.
Support multi-language and multi-market operations.
エンドツーエンド KYC / AML ワークフロー
Build a complete compliance loop from user submission to continuous monitoring.
複数の本人確認方式
Documents, selfie, liveness detection, and related checks.
インテリジェントリスク評価
Assess account risk from rules and models.
AML・制裁リスト照合
Global sanctions list and PEP checks.
設定可能な審査フロー
Multi-level review and custom rules.
継続監視とアラート
Transaction monitoring, behavior analysis, and alerts.
Collect identity information and documents.
Document recognition and liveness detection.
Sanctions list and risk evaluation.
Manual review or automated decision.
Dynamic monitoring and risk alerts.
統一データ・リスクエンジン
データ標準化リスクルールエンジン機械学習モデル監査ログ
業務システム連携 口座システム 取引システム CRM / OMS レポートシステム 外部プラットフォーム その他システム
適用業務シナリオ
Identity verification and risk screening for new users.
Review higher permission or limit applications.
Identify suspicious activity through real-time monitoring.
Regularly update client information and maintain compliance.
Handle risk alerts and exception cases.
コンプライアンス標準対応
- FATF
- GDPR
- OFAC
- AMLD
- SFC
- その他規制要件
企業にもたらす価値
コンプライアンスリスク低減
Reduce violations and avoid high penalties.
運用効率向上
Automate configuration and manual operations.
ユーザー体験向上
Smooth verification flows improve satisfaction.
事業成長を支援
Flexible expansion supports global business development.
より安全で効率的な KYC / AML ソリューション
企業運用向けに、統制された効率的で拡張可能な本人確認・審査基盤を構築します。