身份验证
多源验证，确保身份真实有效
符合全球主要监管要求，支持多司法辖区合规。
自动化处理与智能审核，大幅提升工作效率。
自定义规则与流程，适配不同业务场景。
严格数据保护机制，保障用户隐私与信息安全。
支持多语言、多币种，服务全球业务。
端到端 KYC/AML 工作流程
从用户提交到持续监控，构建完整的合规闭环。
多种身份验证方式
证件、自拍、活体检测等
智能风险评估
基于规则与模型的风险评分
制裁与名单筛查
全球制裁名单、PEP 检查
可配置审核流程
多级审核，自定义规则
持续监控与预警
交易监控、行为分析、预警通知
收集身份信息与资料
证件识别与活体检测
制裁名单与风险评估
人工审核或自动决策
动态监控与风险预警
统一数据与风险引擎
数据标准化风险规则引擎机器学习模型审计日志
业务系统对接 账户系统 交易系统 CRM / OMS 报表系统 第三方平台 更多系统
适用业务场景
新用户开户注册的身份验证与风险审查
更高权限或额度时的重新验证与审核
实时监控交易行为，识别可疑活动
定期更新客户信息，确保持续合规
处理高风险警报与异常事件
合规标准支持
- FATF
- GDPR
- OFAC
- AMLD
- SFC
- 更多监管要求
为企业带来的价值
降低合规风险
减少违规风险，避免高额罚款与声誉损失
提升运营效率
自动化配置减少人工操作，加快业务处理速度
增强用户体验
流畅的验证流程，提升用户满意度
支持业务增长
灵活扩展能力，支持全球业务快速拓展